ЦБ опубликовал письмо об усилении контроля за операциями юридических лиц. Данный документ стал следствием анализа сделок с участием нерезидентов и увеличением их количества в последнее время.
По мнению Банка России, возрастающие масштабы этих операций позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, вывод денежных средств из РФ, оплата «серого импорта», отмывание доходов, полученных преступным путем.
ЦБ также определяет следующие характерные особенности таких операций, Читать далее…
Ссылки по теме

постановка на учет компаний-нерезидентов
Уважаемые читатели!
Многие знают, что в случае, если иностранная организация осуществляет свою деятельность на территории РФ, она подлежит постановке на учет в налоговых органах.
Самые типичные примеры:
1. Аккредитация представительства или филиала иностранной организации.
2. Открытие счета компании-нерезидента в российском банке.
3. Владение недвижимым имуществом и/или транспортными средствами.
Минфином разработан новый проект порядка постановки на учет таких организаций. Он будет распространяться на все иностранные компании, за исключением ведущих деятельность по соглашениям о разделе продукции.
Ссылки по теме