Индивидуальные решения правовых вопросов

Блог Lexmans

Архив

Публикации с меткой ‘FATF’

Изменения в «черный список» FATF

fatfДобрый день, уважаемые читатели!

в своем февральском посте мы обращались к теме «черный список FATF» .
25 июня FATF опубликовал апдейт с этому «списку». Ставим в кавычках, т.к. это не совсем список в традиционном его понимании, а группы стран, которые так или иначе не хотят сотрудничать с FATF по вопросам AML (anti-money laundering).
Иран так и продолжает быть на первых позициях «черного списка», и FATF призывает принять контрмеры в отношении таких стран.
Ко второй группе стран, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные со стратегической точки зрения недостатки и которые не разработали план по их устранению к июню 2010 года отнесли КНДР и Сан-Томе и Принсипи.
В своей пояснительной записке организация указывает, что остальные участники февральского списка (и не только они) сделали ряд шагов для реализации рекомендаций FATF в своих странах.

FacebookTwitterLiveJournalGoogle GmailMySpaceGoogle ReaderShare

Ссылки по теме

Антиофшорное регулирование – список основных организаций финансового контроля

4030_10Уважаемые читатели!

Сегодня мы представляем для вас обзор организаций, которые осуществляют финансовый контроль. Нам бы не хотелось делать большой печатный материал, лить воду делать большое вступление, учитывая что на нашем блоге приводится информация, которая конкретна и понятна для прочтения. Итак: список основных организаций финансового контроля. Читать далее…

FacebookTwitterLiveJournalGoogle GmailMySpaceGoogle ReaderShare

Ссылки по теме

ОЭСР объявила о начале проверки 18 государств

ОЭСР 18 марта сообщила о начале масштабной проверки соблюдения международных стандартов финансовой прозрачности.

Проверка пройдет в рамках работы Глобального форума по финансовой прозрачности и обмену информацией. В ней примут участие 18 государств и территорий – Австралия, Барбадос, Бермуды, Ботсвана, Канада, Каймановы острова, Дания, Германия, Индия, Ирландия, Ямайка, Джерси, Маврикий, Монако, Норвегия, Панама, Катар, Тринидад и Тобаго.

Представители этих юрисдикций планируют удостовериться в том, что для внедрения международных стандартов предпринимаются адекватные меры. Прежде всего, планируется оценить эффективность соглашений об обмене налоговой информацией. Предполагается, что первые результаты проверки будут опубликованы до сентября этого года, когда пройдет очередное заседание Глобального форума.

Проверку решено начать в ответ на требования стран “Большой двадцатки”, которые на саммите в сентябре 2009 года выступили за обеспечение большей финансовой прозрачности и создание механизмов по контролю за внедрением стандартов ОЭСР в сфере обмена информацией.

Глава Глобального форума Майк Роусон заявил, что по итогам проверки будут определены юрисдикции, которые не следуют международным стандартам. Этим юрисдикциям представят список требований и установят конкретные сроки для их выполнения.

Подробнее

FacebookTwitterLiveJournalGoogle GmailMySpaceGoogle ReaderShare

Ссылки по теме

FATF опубликовал черный список из восьми стран

27 Февраль 2010 Lexmans Нет комментариев

Странно насколько «быстро» работают русские СМИ и только сегодня опубликовали новость про новый «черный список» FATF. А ведь он появился 18 февраля. Новость конечно не из категории breaking, но прошло почти 10 дней…

Суть блеклиста заключается в разделении стран на три категории.

1. Страны где из-за недостатков национального режима для международной финансовой системы возникает угроза отмывания денег и финансирования терроризма. Организация призывает принять контрмеры в отношении таких стран.

В этой категорию попала одна страна – Иран

2. Страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные со стратегической точки зрения недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 года.

К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.

3. Страны, которые были отмечены FATF, как имеющие существенные стратегические недостатки системы о борьбе с AML. Но эти недостатки не были исправлены властями этих государств.

Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи.

FacebookTwitterLiveJournalGoogle GmailMySpaceGoogle ReaderShare

Ссылки по теме