Индивидуальные решения правовых вопросов

Блог Lexmans

Архив

Публикации с меткой ‘AML’

Почему я не всегда хочу регистрировать компанию на BVI

31 Октябрь 2012 Lexmans 8 comments

Регистрация компании на Британских Виргинских Островах (БВО) предоставляет много всем известных преимуществ, таких как высокий уровень конфиденциальности, гибкий бухгалтерский учет, эффективное налогообложение, быстрая процедура регистрации и другие. БВО по праву считаются одной из самых популярных офшорных юрисдикций. Однако, в настоящее время, законодательство на БВО существенно меняется. И если изменения в корпоративном законодательстве можно назвать в целом позитивными для владельцев офшоров (подробнее Изменение акта БВО О Коммерческих Компаниях 2012), то изменения, вносимые, в частности, в законодательство БВО по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, напротив, усложняют процедуру регистрации и обслуживания компании на БВО.
Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских Островов (Financial Services Commission (FSC) of the British Virgin Islands) теперь требует от регистрационных агентов компаний иметь «на руках» и при необходимости предоставлять уполномоченным органам следующую информацию о своих клиентах:

  1. Подробная информация о коммерческой деятельности компании, и о регионе, в котором эта деятельность осуществляется;
  2. Оттиск корпоративной печати;
  3. Реестр директоров (копия);
  4. Реестр акционеров (копия);
  5. Заверенная копия паспорта, если директором компании является физическое лицо. Если же директором компании является организация, то требуется предоставить копии Свидетельства о регистрации (CI) или Сертификата о юридическом статусе (COG) и копию Сертификата о занимаемой должности (COI) либо список лиц, наделенных правом подписи (signatory list), включая заверенные копии паспортов лиц, указанных в качестве директоров.
  6. Указать место, где хранятся оригиналы реестров.
  7. Согласие на исполнение обязанностей директора (Consent to Act Letter) для лиц, назначенных на должность директора 1 января 2006 года или после этой даты.

Указанный выше список не является исчерпывающим и может отличаться у каждого из регистрационных агентов. Общий принцип получения данной информации сводится к идентификации лиц имеющих право действовать от имени/влиять на принятие решений BVI компаний.
Все требования указанные выше относятся к учреждению коммерческих компаний (business company) на БВО. К компаниям, иным, чем коммерческие, предъявляются дополнительные требования.
В случае несоответствия требованиям закона о хранении соответствующих документов в офисе регистрационного агента, предусмотрены штрафы.

FacebookTwitterLiveJournalGoogle GmailMySpaceGoogle ReaderShare

Ссылки по теме

Изменения в «белом» списке AML/CFT (Directive 2005/60/EC)

Сегодня коснемся темы интересной и для многих загадочной. В рамках Директивы Европейского союза (Directive 2005/60/EC) о противодействии использования финансовой системы в целях отмывания средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – AML/CFT) существует такое понятие как договоренность между государствами-участниками ЕС о соответствии третьих стран данной Директиве. То есть страны ЕС определяют, хорошо идет борьба в этом направлении, например, в Буркина-Фасо или нет. Страны, где борьба ведется хорошо, условно называются эквивалентными для целей AML/CFT и государства-участники ЕС признают, что эквивалентные страны обладают системами противодействия в соответствии с правилами Евросоюза.
Отметим, что стран в этом списке немного, но в отношении с контрагентами из этих стран юридические лица из стран ЕС могут применять процедуру упрощенного Due Dilligence клиентов. Это напрямую касается субъектов, которые действуют на лицензируемом рынке, таких как банки и финансовые посредники.
Важно также отметить, что в данном «белом списке» еще недавно присутствовала Российская Федерация, а также Аргентина и Новая Зеландия. После 8 февраля 2012 года данные страны исчезли из этого списка. Значит ли, что они не обладают системами противодействия в терминологии AML/CFT. Видимо, да.
Остается непонятным, почему место этих стран заняли Индия и Южная Корея. Представляется, что в этих странах системы противодействия работают.
Вы спросите, почему я пишу об этом. Какое отношение все это может иметь к нашей текущей деятельности?

На мой взгляд, это может означать, что по формальным основаниям у партнеров из ЕС (например, финансовых посредников, юридических компаний, банков) может произойти «охлаждение» отношений с контрагентами из РФ. Это может напрямую коснуться отраслей, где имеет место заключение партнерских и агентских соглашений между контрагентами из ЕС и РФ, при надзоре контролирующих органов (например, Центральных банков и комиссий по ценным бумагам стран ЕС).

Возможно, что текущие отношения также будут подлежать пересмотру, поэтому желаем коллегам удачи.

FacebookTwitterLiveJournalGoogle GmailMySpaceGoogle ReaderShare

Ссылки по теме