Индивидуальные решения правовых вопросов

Блог Lexmans

Почему я не всегда хочу регистрировать компанию на BVI

Главная Законодательство, Офшоры Почему я не всегда хочу регистрировать компанию на BVI

Регистрация компании на Британских Виргинских Островах (БВО) предоставляет много всем известных преимуществ, таких как высокий уровень конфиденциальности, гибкий бухгалтерский учет, эффективное налогообложение, быстрая процедура регистрации и другие. БВО по праву считаются одной из самых популярных офшорных юрисдикций. Однако, в настоящее время, законодательство на БВО существенно меняется. И если изменения в корпоративном законодательстве можно назвать в целом позитивными для владельцев офшоров (подробнее Изменение акта БВО О Коммерческих Компаниях 2012), то изменения, вносимые, в частности, в законодательство БВО по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, напротив, усложняют процедуру регистрации и обслуживания компании на БВО.
Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских Островов (Financial Services Commission (FSC) of the British Virgin Islands) теперь требует от регистрационных агентов компаний иметь «на руках» и при необходимости предоставлять уполномоченным органам следующую информацию о своих клиентах:

  1. Подробная информация о коммерческой деятельности компании, и о регионе, в котором эта деятельность осуществляется;
  2. Оттиск корпоративной печати;
  3. Реестр директоров (копия);
  4. Реестр акционеров (копия);
  5. Заверенная копия паспорта, если директором компании является физическое лицо. Если же директором компании является организация, то требуется предоставить копии Свидетельства о регистрации (CI) или Сертификата о юридическом статусе (COG) и копию Сертификата о занимаемой должности (COI) либо список лиц, наделенных правом подписи (signatory list), включая заверенные копии паспортов лиц, указанных в качестве директоров.
  6. Указать место, где хранятся оригиналы реестров.
  7. Согласие на исполнение обязанностей директора (Consent to Act Letter) для лиц, назначенных на должность директора 1 января 2006 года или после этой даты.

Указанный выше список не является исчерпывающим и может отличаться у каждого из регистрационных агентов. Общий принцип получения данной информации сводится к идентификации лиц имеющих право действовать от имени/влиять на принятие решений BVI компаний.
Все требования указанные выше относятся к учреждению коммерческих компаний (business company) на БВО. К компаниям, иным, чем коммерческие, предъявляются дополнительные требования.
В случае несоответствия требованиям закона о хранении соответствующих документов в офисе регистрационного агента, предусмотрены штрафы.

FacebookTwitterLiveJournalGoogle GmailMySpaceGoogle ReaderShare

Ссылки по теме

31 Октябрь 2012
1 Ноябрь 2012 в 09:04
#1

эээ…
Однако это нововведения уже давние.
Отчего только сейчас решили о них поведать?
Тем более, что на покупки БВОшек – это никак не повлияло.
К примеру ввод в состав акционеров АВК двух БВОшек – тому свежий пример.

Случилось чего?

Алексей К.
1 Ноябрь 2012 в 11:54
#2

И… какие выводы? Текст содержит полезные факты и, в результате, никак не раскрывает ворпоса в заголовке «Почему?»
Итак – и почему же? :)

1 Ноябрь 2012 в 12:54
#3

Расскажу, что подтолкнуло к написанию поста. Совсем недавно устанавливали связь с одним из самых крупных регистрационных агентов на БВО. Связь установили, но то количество информации, которое необходимо предоставить для целей идентификации клиента, повергло в легкий шок. Итогом было осознание того, что не хочу иметь такие отношения с БВО, если для этого нет спец цели. Есть другие, более простые, юрисдикции.

Zima
7 Ноябрь 2012 в 11:48
#4

Так какие юрисдикции проще??)))) Сейшелы, со своим fit&proper статусом, усилившимся дью дилом и обязательным адресом хранения отчетности? Белиз – с огромными спот- чеками, ввиду того, что они, как и все остальные входят в FATF (CFATF) , Панама- да тоже самое…

7 Ноябрь 2012 в 21:13
#5

@Zima
Мне больше нравятся Сейшелы :) как минимум их часовой пояс

Zima
12 Ноябрь 2012 в 15:29
#6

ну… если равняться на часовой пояс (например – кипр) , то конфиденциальность уж точно никакую не сохранишь)))

12 Ноябрь 2012 в 23:51
#7

@Zima
а и вопрос про конфиденциальность до вашего предыдущего поста не ставился )))
впрочем тут Сейшелы побеждают Кипр… хотя сравнивать их не совсем корректно…

Zima
11 Декабрь 2012 в 16:58
#8

Так давайте поставим этот вопрос! =)
Сделаем критерии отбора из серии:
1. Закрытый реестр
2. Возможность регистрации без участия рег. агента
3. Возможность назначения корпоративных директоров и акционеров
3. Отсутствие отчетности/упрощенная система отчетности
4. Отсутствие ограничения по видам деятельности
5. Возможность быстрой и недорогой ликвидации

Мне конечно приходят пару юрисдикций в голову, но что же будет через пол года, будут ли они так же как на БВО теребить всех подряд из-за кучи документов, всяких адресов отчетности, которые нафиг никому не нужны!

Ваш комментарий
*
*
*

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: