Индивидуальные решения правовых вопросов

Блог Lexmans

27 признаков подозрительных операций

Главная Законодательство 27 признаков подозрительных операций

_ (44)
«…Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже…» из жизни замечательного А.И. Корейко

2 августа нами было обнаружено, что Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо №17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Разумеется, мы даже не думаем подозревать наших читателей в совершении столь предосудительных деяний, выявлением коих занимается упомянутая выше государственная служба, однако в опубликованном списке мы обнаружили не только сделки подозрительных, а потому подлежащих особому контролю и общественному порицанию лиц, но и самые обычные хозяйственные операции самых простых смертных (в отношении юридических смертных правильнее было бы говорить – ликвидируемых). В связи с чем решили предостеречь ни о чем не подозревающих участников оборота.
Caveant consules!

Вообще каждому было бы полезно ознакомиться с полным перечнем операций, поэтому здесь приведем лишь некоторые примеры.
Итак, службе подозрительно, если вы:

  1. Торгуете недвижимым имуществом или являетесь посредником в подобных сделках.
  2. Реализуете транспортные средства, мебель.
  3. Являетесь туроператором или турагентом.
  4. Зарегистрированы в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя менее чем 1 год.
  5. Открыли счет в банке менее 1 года назад.
  6. Являетесь нерезидентом.
  7. Пользуетесь интернет-банком и вообще общаетесь с банком дистанционно.
  8. Заключаете сделки с контрагентами из юрисдикций с льготным налогообложением.
  9. Заключаете сделки через представителей, которые действуют по доверенности.
  10. Прочие основания на усмотрение самой организации (как правило, банка).

Всего перечень содержит 27 признаков подозрительных операций. Настоятельно рекомендуем.

FacebookTwitterLiveJournalGoogle GmailMySpaceGoogle ReaderShare

Ссылки по теме

30 Август 2011
  • Пока что нет комментариев.
  • Ваш комментарий
    *
    *
    *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: