Панама и публичный реестр компаний
Уважаемые читатели!
Поскольку немногие знают о тонкостях раскрытия публичной информации об офшорных компаниях, я сегодня хотел бы приоткрыть эту завесу.
Существует распространенное мнение о том, что офшорные юрисдикции не имеют публичного реестра компаний, информация о компаниях хранится у зарегистрированных агентов и не может быть доступна через сеть интернет. Действительно это так если бы не одно «но».
Среди классических офшорных юрисдикций часто фигурирует Панама. При этом Панаму ставят в один ряд с другими низконалоговыми юрисдикциями в части схожести корпоративного законодательства, а также механизмов хранения информации о компаниях. Однако это не так.
Тут наверное играет большую роль факт, что в Панаме государственным языком является Испанский. На этом языке издаются документы компаний и устроен сайт Публичного реестра Республики Панама.
На нем можно найти много интересного, если обладаешь знаниями испанского языка, в том числе и информацию о зарегистрированных компаниях. Можно искать по названию, регистрационному номеру, и т.д. Также есть база по зарегистрированным товарным знакам, отраслям экономики и пр. Вообщем сайт достаточно информативен.
Если будет интересно, пишите, расскажу куда нажимать. Впрочем, можно воспользоваться онлайн-переводчиком.
Вывод простой. Если вам позиционируют Панаму как юрисдикцию не имеющую публичного реестра, не верьте или пользуйтесь услугами номинальных управляющих. Имен реальных бенефициаров при наличии трастовых взаимоотношений реестр не содержит.
P.S. Помните фильм «Законопослушный гражданин»? Там был момент, когда недвижимость главного героя не могли найти, т.к. она была оформлена на панамские компании, о которых НИЧЕГО не известно. Если бы авторы фильма читали этот блог, то они знали бы, что об этих компаниях можно узнать гораздо больше, чем ничего.
Кстати в Панаме недавно подняли налоги на транспорт и телекоммуникации…это кстати коснулось всех клиентов, т.е. не только панамские резиденты
для проверки используйте следующую ссылку…
http://www.registro-publico.gob.pa/index.php/serv-web/consulta-de-imagen-registral
Далее нажимаете в правом меню Mercantil => Sociedades Anonimas
В выпавшем меню нажимаете Alfabeticamente и вводите название организации в поле Indique Nombre de Sociedad. Можно вводить первые буквы названий организаций
Вуаля!
День добрый. Попробывал наити информацию по одной Панамской фирме – не получилось. Наверное, моя испанская хромат. Может хто помoжет – «Moonlight Company S.A.» Panama City, 12-th Street, Golden Square, 8-th, Floor B
@vic
Попробуйте пройти по ссылке https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/prinpage
Далее нажимаете Mercantil > Sociedades Annonimas > Alfabeticamente > вводите имя
Добрый день.
Я пытаюсь понять, что самой представляет регистрационный номер компании в Панаме. Нашла благодаря Вашей статье в публичном реестре нужную компанию и у меня возникло 2 вопроса: 1-й) компания имеет статус «Pagado», это означает «оплаченный», что в данном случае оплачено: услуги, акционерный капитал или что-то еще?; 2) в каком поле указан номер регистрации компании??? Есть номера Tomо и Asiento, есть номер в поле Liquidación, есть номер записи (Record Card) и номер Redi Document..?
Заранее очень благодарна за оперативный ответ
@vic
https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/prinpage – по-моему, вот нужная компания
@Jul
1. Pagado значит что оплачена ежегодная пошлина.
2. Регистрационный номер указан в поле No. de Ficha
Добрый день!
Спасибо за статью. Благодаря ей нашел нужную компанию в реестре. Возник вопрос: в данном реестре не указывается адрес компании? Нигде не смог найти, чтобы сравнить с имеющимся у меня:(
@Александр
К сожалению адрес компании не является публичной информацией.