Индивидуальные решения правовых вопросов

Блог Lexmans

Изменения в «черный список» FATF

Главная Обмен информацией Изменения в «черный список» FATF

fatfДобрый день, уважаемые читатели!

в своем февральском посте мы обращались к теме «черный список FATF» .
25 июня FATF опубликовал апдейт с этому «списку». Ставим в кавычках, т.к. это не совсем список в традиционном его понимании, а группы стран, которые так или иначе не хотят сотрудничать с FATF по вопросам AML (anti-money laundering).
Иран так и продолжает быть на первых позициях «черного списка», и FATF призывает принять контрмеры в отношении таких стран.
Ко второй группе стран, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные со стратегической точки зрения недостатки и которые не разработали план по их устранению к июню 2010 года отнесли КНДР и Сан-Томе и Принсипи.
В своей пояснительной записке организация указывает, что остальные участники февральского списка (и не только они) сделали ряд шагов для реализации рекомендаций FATF в своих странах.

FacebookTwitterLiveJournalGoogle GmailMySpaceGoogle ReaderShare

Ссылки по теме

29 Июнь 2010
  • Пока что нет комментариев.
  • Ваш комментарий
    *
    *
    *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: