Блог Lexmans
Антиофшорное регулирование – список основных организаций финансового контроля
Уважаемые читатели!
Сегодня мы представляем для вас обзор организаций, которые осуществляют финансовый контроль. Нам бы не хотелось делать большой печатный материал, лить воду делать большое вступление, учитывая что на нашем блоге приводится информация, которая конкретна и понятна для прочтения. Итак: список основных организаций финансового контроля.
1. OECD (ОЭСР) Международная организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development).
2. FATF (ФАТФ) Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering).
3. «Egmont» Group (Группа «Эгмонт») Во многих странах были созданы специализированные государственные структуры, занимающиеся борьбой с отмыванием денег. Они получили название «Подразделения финансовой разведки».
4. OLAF (ОЛАФ) служебная инстанция Европейской комиссии.
5. ЕАГ (ЕврАзийская Группа) является региональной группой по типу ФАТФ.
6. FinCEN (ФинСЕН) Группа противодействия финансовым преступлениям.
7. OFAC (ОФАК) Управление контроля зарубежных активов казначейства США.
8. MONEYVAL (МАНИВЭЛ) Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
В ближайшем будущем мы подробно разберем эти организации с точки зрения структуры и полномочий. Следите за нашими обновлениями и подписывайтесь.
