Индивидуальные решения правовых вопросов

Блог Lexmans

FATF опубликовал черный список из восьми стран

Главная Обмен информацией FATF опубликовал черный список из восьми стран

Странно насколько «быстро» работают русские СМИ и только сегодня опубликовали новость про новый «черный список» FATF. А ведь он появился 18 февраля. Новость конечно не из категории breaking, но прошло почти 10 дней…

Суть блеклиста заключается в разделении стран на три категории.

1. Страны где из-за недостатков национального режима для международной финансовой системы возникает угроза отмывания денег и финансирования терроризма. Организация призывает принять контрмеры в отношении таких стран.

В этой категорию попала одна страна – Иран

2. Страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные со стратегической точки зрения недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 года.

К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.

3. Страны, которые были отмечены FATF, как имеющие существенные стратегические недостатки системы о борьбе с AML. Но эти недостатки не были исправлены властями этих государств.

Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи.

FacebookTwitterLiveJournalGoogle GmailMySpaceGoogle ReaderShare

Ссылки по теме

27 Февраль 2010
  • Пока что нет комментариев.
  • Ваш комментарий
    *
    *
    *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: