Блог Lexmans
FATF опубликовал черный список из восьми стран
Странно насколько «быстро» работают русские СМИ и только сегодня опубликовали новость про новый «черный список» FATF. А ведь он появился 18 февраля. Новость конечно не из категории breaking, но прошло почти 10 дней…
Суть блеклиста заключается в разделении стран на три категории.
1. Страны где из-за недостатков национального режима для международной финансовой системы возникает угроза отмывания денег и финансирования терроризма. Организация призывает принять контрмеры в отношении таких стран.
В этой категорию попала одна страна – Иран
2. Страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные со стратегической точки зрения недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 года.
К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.
3. Страны, которые были отмечены FATF, как имеющие существенные стратегические недостатки системы о борьбе с AML. Но эти недостатки не были исправлены властями этих государств.
Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи.
